獐 子 岛:三届七次董事会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

10007-11-20 00:05:24

关键词: 公告编号 獐子岛 董事会决议公告

  证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:10007-39

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第七次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整版,对公告的虚假记载、误导性陈述已经重大遗漏负连带责任。

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司(简称"公司")第三届董事会第七次(临时)会议于10007年11月16日以传真或电子邮件的法子发出会议通知和会议资料,并于10007年11月19日上午10:00以通讯法子召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开和表决程序运行运行符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,以投票表决法子,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟注册成立大连獐子岛耕海房地产开发有限公司并在董事会权限范围内进行土地竟购的议案》,同意公司投资人民币3,000万元注册成立大连獐子岛耕海房地产开发有限公司,公司股权比例为1000%,新公司将主要从事房地产综合开发经营业务;同意在董事会权限范围内进行土地竟购。

  特此公告

  大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会